关于潍坊银行股份有限公司向特定对象发行股票申请的反馈意见

我会依法对你公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，形成如下反馈意见。依照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的规定，请你公司对下列问题逐项落实并在30个工作日内提交书面回复意见及电子文档。不能在30个工作日内回复意见的，请向我会提交延期回复的申请，并说明理由及具体回复时限。若对本反馈意见有任何问题，请致电我会审核人员。

1.关于优先认购情况

根据申请材料，本次定向发行在册股东在同等条件下有优先认购权，相关优先认购安排经公司第七届董事会第四十五次会议及2022年股东大会年会审议通过。请申请人补充披露：（1）公司控股股东及实际控制人的认定情况。（2）已确定认购意向的股东信息及拟认购数量。（3）本次定向发行完成后对公司股权结构的影响，是否导致对控股股东及实际控制人认定的变化，如是，请补充披露。请申请人律师核查并发表明确意见。

2.关于认购合同

根据申请材料，本次附生效条件的股票认购合同的生效条款为“本次定向发行已取得山东银保监局的批准”。请发行人补充说明本次定向发行股票认购合同是否已经生效并执行，是否符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号——定向发行说明书和发行情况报告书》相关规定，是否构成本次发行的实质障碍。请申请人律师核查并发表明确意见。

3.关于补充发表法律意见

请申请人律师围绕《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号——定向发行说明书和发行情况报告书》逐条进行核查并发表明确意见。