关于河南众诚信息科技股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审核意见

一、审核情况

（一）发行人基本情况

河南众诚信息科技股份有限公司（众诚科技，证券代码：835207）设立于2005年3月，于2015年12月在全国中小企业股份转让系统挂牌，于2020年5月进入创新层。发行人注册资本7,380万元，注册地址为河南省郑州市，公司主要从事向党政机关、企事业单位客户，在数智政务、数智民生、数智产业等智慧城市细分领域提供数字化解决方案、信息技术服务和信息设备销售。实际控制人梁侃、梁友、靳一，合计控制发行人57.05%的股权。

（二）审核过程

发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称北交所）上市的注册申请于2022年8月12日正式接收。依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第46号——北京证券交易所公司招股说明书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第47号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》等相关规定，我会对发行人提交的申请文件进行了合规性审核。

北交所就本次发行出具了审核意见，对发行人本次股票公开发行并在北交所上市无异议。

二、合规性审核意见

根据发行人提交的申请文件和北交所的审核意见，我会认为，发行人提交的申请材料齐备，北交所审核内容和审核序符合规定，信息披露内容基本符合《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第46号——北京证券交易所公司招股说明书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第47号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》的相关规定，相关中介机构已就本次申请的相关问题依法发表了明确的意见。据此，我会同意河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。