受益所有人
主体

受益所有人信息要备案中,哪些主体需要备案?哪些主体不需要备案?

受益所有人信息要备案的主体有: 1.公司(含有限责任公司、股份有限公司); 2.合伙企业; 3.外国公司分支机构; 4.中国人民银行、国家市场监督管理总局规 定的其他主体。

需要备案的主体有: 1.公司(含有限责任公司、股份有限公司); 2.合伙企业; 3.外国公司分支机构; 4.中国人民银行、国家市场监督管理总局规 定的其他主体。 不需要备案的主体有: 1.个体工商户无需备案受益所有人信息; 2.根据我国目前存在的洗钱风险状况,非公 司企业法人、个人独资企业、农民专业合作社 (联合社)及其分支机构,以及境内公司、合 伙企业的分支机构暂无需备案受益所有人。

1.《受益所有人信息管理办法》(中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号)第二条 2.(中国人民银行安徽省分行公众号 2026年2月13日17:28 安徽)

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