非法集资的有哪些常见手段?
1.承诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天下掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。
2.编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺骗社会公众投资。
3.以虚假宣传造势。不法分子为了骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工作,传播虚假信息,骗取社会公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。
4.利用亲情诱骗。不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。
湖北省税务局稽查局2019年05月23日发布《提高风险识防范能力 自觉抵制非法集资》
上一篇:
非法集资有什么特征?
2022-11-02
下一篇:
非法集资有什么严重后果?
2022-11-02
推荐 阅读
我们是一家制造公司,2025年11月签订合同时采购方就提前一次性预付了全额货款。2026年2月我们按约定发货交付了设备并经验收合格,那这笔货款我们该确认2025年度的企业所得税收入,还是2026年度的?
应当在货物发出时确认收入,即2026年。
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入...
2026-04-09
蔬菜罐头是否属于适用9%税率的农产品?
根据《财政部 税务总局关于增值税征税具体范围有关事项的公告》(财政部 税务总局公告2026年第9号)规定:“本公告自2026年1月1日起施行。本公告所列的国家标...
2026-04-09
纳税人发生涉及两个以上税率、征收率的一项应税交易具体应如何适用?
一、根据《中华人民共和国增值税法》(中华人民共和国主席令第四十一号)规定:“……
第十三条 纳税人发生一项应税交易涉及两个以上税率、征收率的,按照应税交易的主...
2026-04-09
增值税法实施后,销售活动板房、机器设备、钢结构件等货物的同时提供的安装服务,如何缴纳增值税?
根据《财政部 税务总局关于增值税进项税额抵扣等有关事项的公告》(财政部 税务总局公告2026年第13号)规定:“……
三、关于一项应税交易涉及两个以上税率...
2026-04-09
小规模纳税人增值税征收率是多少?
一、根据《中华人民共和国增值税法》(中华人民共和国主席令第四十一号)规定:“……
第十一条 适用简易计税方法计算缴纳增值税的征收率为百分之三。
……...
2026-04-09
违反发票管理法规,导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的,应当如何处理?
一、《中华人民共和国发票管理办法》规定:“第三十九条 违反发票管理法规,导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的,由税务机关没收违法所得,可以并处未缴、少缴...
2026-04-09
加油站自有车辆的自用油如何征收增值税?
根据《成品油零售加油站增值税征收管理办法》(国家税务总局令第2号)第九条规定:“ 加油站通过加油机加注成品油属于以下情形的,允许在当月成品油销售数量中扣除:(一...
2026-04-09
生产企业外购的哪些货物可视同自产货物申报退(免)税?申报时应如何填写?
按照《国家税务总局关于发布〈出口业务增值税和消费税退(免)税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2026年第5号)附件1-27《业务类型代码表》规定填写。...
2026-04-09
增值税进项税额无法抵扣的外国政府和国际金融组织贷款项目进口的自用设备,其进口环节增值税是否免征?
一、根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于外国政府贷款和国际金融组织贷款项目进口设备增值税政策的通知》(财关税〔2009〕63号)规定:“经国务院批准,自20...
2026-04-09
我公司对外提供服务,未签订书面合同,在服务过程中开具了增值税专用发票,但客户尚未付款。该项服务增值税纳税义务是否已经发生?
纳税义务已发生。依据增值税法第二十八条第一款规定,先开具发票的,纳税义务发生时间为开具发票的当日,无论是否收到款项。因此,即使客户尚未付款,你公司已经开具发票,...
2026-04-09
我公司对外提供咨询服务,与客户签订的合同未约定具体的付款日期,收款后开具发票。如何确定纳税义务发生时间?
由于你公司未在合同中确定付款日期,因此依据增值税法第二十八条第一款第一项规定、增值税法实施条例第三十九条规定,如果你公司在服务过程中已经收到款项,则纳税义务为收...
2026-04-09
安置残疾人的单位能否同时享受多项增值税优惠政策?
根据《国家税务总局关于安置残疾人单位是否可以同时享受多项增值税优惠政策问题的公告》(国家税务总局公告2011年第61号)规定:“安置残疾人单位既符合促进残疾人就...
2026-04-09
对于未按规定缴纳残疾人就业保障金的,如何处理?
根据《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知》(财税〔2015〕72号)第二十六条规定:“用人单位未按规定缴纳...
2026-04-09
企业在申报时出现“强制类申报比对不通过”情况,在强制提交后就无需跟踪处理情况,这样处理是否正确?
不正确。
若系统出现“强制类申报比对不通过”,纳税人可以根据系统提示点击【修改报表】,修改后可重新提交;也可以点击【强制提交】,但会产生申报比对异常转办事项,...
2026-04-09
2026年1月1日起,滴滴发票抵扣要写明员工身份证信息才可以抵扣吗?
根据《财政部 税务总局关于增值税进项税额抵扣等有关事项的公告》(财政部 税务总局公告2026年第13号)第一条第(二)项规定:“一般纳税人购进国内旅客运输服务,...
2026-03-23
企业销售无产权的车位、地下室,是否需要按照产权转移书据印花税?
根据《中华人民共和国印花税法》附件《印花税税目税率表》规定,产权转移书据,包括土地使用权出让书据,税率为价款的万分之五;土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转...
2026-03-23
公司合并,合并后公司承受原合并各方土地、房屋权属是否缴纳契税?
根据《财政部 税务总局关于继续实施企业、事业单位改制重组有关契税政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第49号)规定:“三、公司合并两个或两个以上的公司,...
2026-03-23
增值税法下,自然人出租不动产,一次性收取租金的,是否可以在租赁期分摊租金收入,适用增值税起征点?
根据《国家税务总局关于起征点标准等增值税征管事项的公告》(国家税务总局公告2026年第4号)规定:“二、自然人发生下列情形,应当以当月发生全部应税交易的销售额,...
2026-03-23
北京市车船税缴纳期限如何规定?
根据《北京市财政局 北京市地方税务局关于车船税申报纳税期限的公告》(京财税〔2011〕2987号〕文件规定:“根据《中华人民共和国车船税法》及其实施条例、《北京...
2026-03-23
固定资产一次性扣除的时点是在资产投入使用的当月还是在购进的当月呢?
都不是。
一次性扣除的时点并非购进或投入使用的当月,固定资产应在投入使用月份的次月所属年度进行一次性税前扣除。
例如,2025年12月购入并投入使用的设备,...
2026-03-23
关注公众号
复制链接
微信


关注公众号
皖公网安备 34011102003330号